Зъболекар, таксуван от SEC за измама с проекти с цифрови токени, схема за запазване на изкуствен интелект

Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Американската комисия по ценните книжа и борсите (SEC) повдигна обвинение срещу гражданин на Флорида за предполагаемата му роля в три отделни измами с измами с ценни книжа.

Едгар Раджабли, бивш зъболекар, контролира Apis Capital Management LLC., Продаван като консултантска фирма, която казва SEC беше нерегистриран.

Чрез тази компания Раджабли твърди, че е контролирал Apis Tokens като управляващ партньор, предложение, наречено “първият токенизиран хедж фонд”, който е базиран на платформата Stellar.

Apis Tokens бяха рекламирани като начин за инвеститорите да получат достъп до фонда за стратегия за неутрална волатилност ACM Market чрез конвертиране на криптовалута, включително Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) в Apis Tokens и дялове във фонда.

„Моделът за предлагане на Apis Token е различен от традиционния ICO, тъй като позволява на инвеститорите да се абонират през целия месец, като събраните средства са разпределени в края на месеца и токените, едновременно издадени на инвеститорите“, твърди компанията.

През юни 2018 г. Apis Capital заяви това 1,7 милиона долара средства беше повдигнат и беше „разпределен за стратегията“. SEC обаче казва, че изобщо не са били осигурени пари.

До ноември организацията заяви, че възнамерява да закупи блокчейн AI подразделение от White Company, а през декември Apis Capital заяви, че инвестиционното звено на компанията, Apis Ventures, планира да купи Veritone за 200 милиона долара.

Заявената сделка поставя акциите на Veritone на $ 10,26 на акция, а 93% премия над цената на затваряне на 7 декември 2018 г.

“Ние се ангажираме да завършим тази сделка и оставаме готови да работим съвместно с Veritone,” каза Раджабли в прессъобщение по това време. “Нашата визия за компанията включва значително взаимодействие с нарастващото ни портфолио от инвестиции в изкуствен интелект и машинно обучение, отваряйки нови възможности за технологията на Veritone.”

Veritone е публично търгуван разработчик на операционни системи за решения за изкуствен интелект (AI).

Според американските регулатори „в действителност на Раджабли и Апис Капитал им липсваше финансиране или някаква разумна перспектива да получат финансирането, необходимо за завършване на сделката“.

Вместо това, като стимулираха инвеститорския интерес с 93% премия, акциите скочиха – и Раджабли твърди, че иска 162 800 долара печалба, като търгува с акции на Veritone както чрез Apis Capital, така и чрез свързан фонд.

Към искането за измама за фонд и схемата за помпа и изхвърляне също се присъедини трета измама, за която се твърди, че е била изтеглена от бившия зъболекар, който също успя да събере близо 20 милиона долара от над 450 инвеститори в нерегистрирано, измамно предложение за ценни книжа

SEC казва, че Раджабли е стартирал предложението чрез My Loan Doctor и е казал на търговците, че събраните парични средства ще бъдат използвани за намиране и продажба на заеми, отпуснати на здравни специалисти на големи инвеститори. Вместо това обаче се твърди, че по-голямата част от средствата са инвестирани в незастраховани и необезпечени заеми и близо 1,8 милиона долара са изпратени на Apis Capital.

Раджабли, Apis Capital и Loan Doctor са обвинени в нарушаване на антитръстовото законодателство и законите за ценните книжа.

Договорено е споразумение, подлежащо на одобрение от съда, при което Раджабли и двете образувания трябва да заплатят 600 000 щ. Също така ще бъдат въведени възбрани въз основа на поведение и Раджабли ще бъде забранено от стотинки и стопанска дейност като цяло, ако бъде прието.


? | Сигнал на +447713 025 499 или повече в Keybase: charlie0


Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Източник: www.zdnet.com


Сподели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •