Счупена карта: 1000 ареста, извършени при китайски репресии срещу измами и пране на криптовалута

Китайските правоохранителни органи са извършили над 1100 ареста в рамките на национална репресия срещу телекомуникациите и банковите измами.

Министерството на обществената сигурност обяви операцията на 9 юни, наречена “Карта счупена, “която има за цел да унищожи престъпни банди, които извършват киберпрестъпни дейности.

По-специално Card Broken е фокусиран върху измами с телекомуникационни мрежи, включително продажба на телефон, разплащателни карти и услуги за пране на пари над Китай и през границите.

Отделът специално отбелязва, че участват „фермери на монети“, в които съучастници или членове на престъпни групи улесняват прането на пари чрез криптовалута, за да избегнат контрола на правоприлагащите органи в страната.

Предполага се, че фермерите на монети ще се регистрират за различни борси за криптовалута и ще създадат лични акаунти. След това тези търговци щяха да купуват или продават криптовалута въз основа на инструкциите на техния ръководител и средствата, издадени им. След това виртуалната валута ще бъде изпратена до портфейли, контролирани от членове на бандата и определени на друго място.

В замяна на дейността си производителите на монети биха получили комисионна между 1,5% и 5%.

„Високият нелегален доход привлича голям брой хора за участие, причинявайки сериозни социални вреди“, казват от отдела.

Сега в петия си етап, операцията усъвършенства престъпните вериги на тези дейности, разбивайки най-малко 170 предполагаеми престъпни групи. Действията са предприети от правоприлагащите органи в провинции, включително Пекин, Хъбей и Шанси.

Като цяло операцията “Счупена карта” е довела до унищожаването на около 15 000 банди и 311 000 лица, заподозрени в участие, са били арестувани, според министерството.

Китай зае твърда позиция по отношение на криптовалутата, като постави извън обмен борсите и предупреди, че търговията нарушава „икономическия и финансов ред“.

Докато на физическите лица все още е разрешено да притежават криптовалутни активи, три държавни финансови власти наскоро издадоха съвместно предупреждение, напомнящо на гражданите, че криптовалутата не може да играе роля в китайските финансови дейности.


? | Сигнал на +447713 025 499 или повече в Keybase: charlie0


Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Източник: www.zdnet.com