Руският тъмен уеб пазар Hydra криптовалутни транзакции достигна $ 1,37 млрд. През 2020 г.

Разследване на пазара на Hydra разкри нарастващи обеми на транзакции и процъфтяваща, макар и незаконна екосистема за криптовалута.

Във вторник Flashpoint и Chainalysis заедно пусна доклад в Hydra, пазар в тъмната мрежа.

При своето създаване през 2015 г. Hydra беше добре известна с продажбата на наркотици, но с течение на времето пазарът се разшири, за да включи наред с други предложения откраднати данни от кредитни карти, фалшиви документи, включително лични карти, фалшиви банкноти и услуги за кибератака. .

Годишният обем на транзакциите се е повишил в сравнение с предходната година, като се очаква от 9,4 милиона долара през 2016 г. до най-малко 1,37 милиарда долара през 2020 година.

screenshot-2021-05-24-at-16-43-19.png

Криптовалутата често се използва от киберпрестъпници на подземни пазари, за да запази известна степен на анонимност и да закупи стоки и да изпира приходи, като средства, получени чрез кражба, незаконни продажби на стоки или изплащания на рансъмуер.

Въпреки това, основната технология на блокчейн, както е анализирана от изследователите, все още може да разкрие нещо за процентите на транзакциите. Екипът казва, че през последните три години Hydra е нараснал с около 624% на годишна база, което го прави потенциално един от най-популярните криминални пазари в момента.

Пазарът, който обслужва само рускоговорящи, успя да избегне повече от кратък период на престой или изземване от правоприлагащите органи – поне засега.

Hydra поддържа потребителите си на линия и има строги изисквания към продавача, което може да бъде важен аспект от незаконния успех на пазара. От поне юли 2018 г. операторите на Hydra настояват да бъдат направени поне 50 успешни продажби, преди да бъдат разрешени тегления, и трябва да се поддържа сметка в eWallet, съдържаща поне 10 000 долара.

Що се отнася до криптовалутните борси, обработващи транзакции от и до Hydra, Chainalysis счита, че има много „високорискови“, тъй като те не прилагат разпоредбите „Знай своя клиент“ (KYC). Повечето се намират в Русия и като цяло само малък процент от транзакциите се осъществяват чрез платформи за криптовалута, обикновено свързани с легитимна търговия.

Записани са над 1000 уникални адреси за депозити и транзакции над 7 милиона долара, за които се смята, че са свързани с Hydra.

screenshot-2021-05-24-at-16-45-51.png

Тегленията също се определят чрез платежни услуги и борси “изключително или основно базирани в Русия и [in] Руско-приятелски страни от Източна Европа “, се казва в доклада. Hydra изисква от продавачите да преобразуват печалбите си във фиат, руска валута.

Въпреки железния юмрук, наложен на продавачите, сметките на Hydra все още са много търсени.

Изследователите казват, че в последно време възниква нов подпазар, за да получи достъп до установени акаунти на продавачи, както и потребители, които се опитват да заобиколят изискванията на Hydra за изтегляне на фиатната валута – само за намаляване на печалбата. Магазините се продават за до 10 000 долара.

Органите на реда са иззели и затворили тъмните уеб пазари, вариращи от Пътя на коприната до DarkMarket. Поне засега обаче Hydra продължава да улеснява продажбата на нелегални стоки и услуги.

През януари Европол свали DarkMarket, платформа, улесняваща търговците между около половин милион потребители. Оттогава е арестуван австралийски гражданин, заподозрян като оператор на уебсайта.


? Свържете се сигурно чрез WhatsApp | Сигнал на +447713 025 499 или повече в Keybase: charlie0


Публикациите се превеждат автоматично с google translate

Източник: www.zdnet.com